第一模块： 企业内部控制建设实务
1、推动集团内控体系化建设实施路径；
2、资金活动内控建设；
3、销售活动内控建设；
4、资产管理内控建设；
5、采购及付款内控建设。
第二模块： 企业内部控制评价与审计
1、内部控制评价的内容；
2、内部控制评价的程序；
3、内部控制缺陷的认定；
4、内部控制评价报告。
第三模块：从集团管控视角看内部控制
1、内部控制未来的趋势；
2、内部控制升级为集团管控的路径模式；
3、集团管控与内部控制的共同点：流程与制度的梳理与整合；
4、集团管控模式分类与企业内部控制的不同特征。
第四模块：内部审计流程与审核实务
1、建立以风险控制为导向的内部审计流程
1) 内部审计组织与计划
2) 指导和开展内部审计
3) 分析性程序及符合性测试
4) 实质性测试及详细审查
5) 不同类型审计的特殊思考
2、内部审计方法与操作审核
1) 内部审计方法
2) 操作审核与实战技巧
3) 风险与控制自我评估
4) 计算机化审计工具和技术