（一）内部控制与风险管理基本理论
1.内部控制发展及监管要求的演化过程
2.从满足监管到优化管理的工作进化
3.内部控制五要素理论
4.企业风险管理理论
5.内部控制、风险管理与合规管理的区别、联系
（二）内部控制实践经验总结与再认识
1.过去十年内部控制工作情况总结
2.内部控制与公司治理关系的再认识及其对工作的影响
3.对内部控制与企业原有管理体系之间关系的处理
4.财务报告内部控制、财务内部控制与合规管理的关系
5.内部控制的本质是做事的规矩而不仅仅是审批的权限
6.如何实现有效控制与效率提升的平衡
7.过程导向而不是结果导向的内部控制缺陷认定与评价
8.内部控制与风险管理的关系及其对企业工作的影响
9.制度体系建设的一般程序
（三）具体业务内部控制建设流程与方法
1.货币资金业务循环控制流程与方法
2.销售与收款业务循环控制流程与方法
3.采购与付款业务循环控制流程与方法
4.固定资产业务循环控制流程与方法
5.费用成本业务流程控制与方法
6.工程项目管理流程控制与方法
（四）拟上市企业内部控制常见问题与对策
1.IPO被否企业常见内部控制问题总结
2.IPO中的重点内部控制问题
3.财务报告内部控制体系的建设与完善
4.财务报告内部控制体系的运行监控
（五）内部控制评价与审计
1.内部控制评价程序与方法
（1）内部控制评价总体程序
（2）内部控制评价范围选择
（3）内部控制评价组织机构设置及分工
（4）内部控制评价政策文件规划及制定
（5）内部控制评价工具模板设计及使用
（6）内部控制体系评价现场实施
2.企业内部控制自我评价：持续的流程优化与制度优化
3.内部控制缺陷认定及审批
4.内部控制评价报告撰写要点
（六）企业风险管理体系建设与评价
1.风险管理的一般流程
2.风险评估技术讲解
3.新时代企业重大风险的识别与应对策略
（七）典型案例分析
